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代收外汇风险,国家再出新规,外贸收款须慎重

admin2021-07-13代收外汇1429

代收外汇风险,国家再出新规,外贸收款须慎重!达济企业获悉在2019年1月31日中华人民共和国最高人民法院网站公布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释(点击查看详情)》。同时在1个小时以后于2019年2月1日正式实施。该外汇管理新规经过各大新闻平台解读得出以下结论:


1.确认了“倒买倒卖外汇”和“变相买卖外汇”等违法外汇交易活动,情节严重的,会按照刑法第225条第4项规定,以非常经营罪定罪。

2.确认了什么是“非法买卖外汇”的“情节严重”,例如“非法经营数额在五百万元以上的”、“违法所得数额在十万元以上的”便属于“情节严重”“处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”。

3.确认了怎样算是“非法买卖外汇”的“情节特别严重”,例如“非法经营数额在二千五百万元以上的”、“违法所得数额在五十万元以上的”便是属于情节特别严重,依法会处以5年以上有期徒刑,并没收1倍以上5倍以下罚金或没收财产。

以上所讲的“元”是指RMB,根据现在的6.75外汇牌价汇率,或是一个非法经营单位倒卖74.1万美金以上的外汇,依法会处以5年以下有期徒刑或拘役,因此这种非法经营单位很容易就会达到“情节特别严重”的范围。一旦这些公司被处刑,通过这些公司做过代收外汇货款业务的外贸单位同样会被以协助调查的形式受到连累,因此各大外贸人找代收外汇公司时一个要学会规避风险需要特别注意,千万慎重!通过香港离岸账户进行外贸收款的外贸人也要留意了,不是针对香港账户,因为这种账户国家是查不到转账记录的,谁也不知道帮你进行外贸收款的账户是否存在违法行为,一旦被查同样会受到连累。

以上政策主要是打击那些非法经营的单位,如果是进行正规贸易的朋友就不用担心,因为该规定实施后要求所有外汇金额都需要与出口报关金额一致,所以说出口一定的按相关规定办理出口报关,没有进出口权的单位,需要出口退税的就去找外贸综合服务企业帮你做一站式代理报关,让你的账目清晰可见,才能有效规避没必要的风险,至于不需要办理出口退税的朋友也可以找达济,通过国家新发行的1039市场采购贸易代理出口,可享受国家扶持免征不退,关务秒审等便利。


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