来源：扬子晚报网

扬子晚报网8月26日讯（记者 刘浏）动动手指、点点红包就能轻松赚钱？天上不会掉馅饼苏州代收外汇，可偏偏有人为赚“快钱”，明知红包系苏州代收外汇他人犯罪所得，仍为犯罪分子接收、转移赃款，最终走上犯罪道路。近日，经江苏省宜兴市检察院提起公诉，宜兴市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李翔（化名）等48人有期徒刑三年六个月至拘役二个月不等，各并处相应罚金。

寻找跟踪软件被骗

2020年5月10日，家住宜兴市的王娜想在手机上装一个定位软件，方便随时查看丈夫行踪。于是，她在网上搜索后根据广告加上苏州代收外汇了一位“客服”的微信。对方给王娜发来一个“定位精灵”链接，并告诉她，定位软件是根据手机型号定制的，需先支付180元定金，所有费用必须进群支付，并将王娜拉进了由工作人员组成的7人微信群。

天真的王娜哪里知道，自己正一步步掉进骗子设计好的连环圈套。进群后的王娜成了群主，在群里发了180元红包，很快被工作人员领取。没过多久，工作人员给王娜发来一个安装包，并告知王娜还需要支付400元尾款，收到安装包的王娜再次在群里发了400元红包。随后对方又以各种理由要求王娜支付费用，就这样在不到1个小时的时间里，王娜在群里共支付9560元。然而，正当她准备使用定位软件时，却发现根本无法实现定位功能，带着疑惑，王娜再次进群询问。没想到，工作人员全部退群，并把她拉黑。王娜仔细回想事情经过，察觉自己可能被骗了。

所谓群友竟是“代收”犯罪团伙

2020年5月12日，王娜向当地公安机关报警。当日，公安机关立案侦查。2020年5月30日，侦查人员在安徽抓获犯罪嫌疑人刘强和高俊。2020年6月3日，在苏州抓获了犯罪嫌疑人张雯。2020年6月11日，负责与上家联络的李翔向公安机关投案自首。随后，相关犯罪嫌疑人陆续归案。

侦查发现，这是一个以利益分成为纽带，拥有众多参与者的“代收”业务犯罪团伙。该团伙明知红包系电信网络诈骗等犯罪所得，仍在李翔的要求下，进入微信群领取大量红包，再通过支付宝转账至苏州代收外汇他人指定账户，并根据转账金额的比例获取利润分成。截至案发，该团伙累计转移犯罪所得资金600余万元。

2020年12月9日，案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉。承办检察官仔细审查案卷时发现，真正实施诈骗的另有其人（另案处理），而参与“代收”业务的人仅负责点收红包，并有自己的一套话术。

诱人建群。当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时，犯罪分子会推送广告吸引被害人，为隐藏自己的真实身份及行踪，诱导被害人加微信建群。

2021年6月，宜兴市检察院经审查后认为，犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动，仍然伙同他人通过第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。（文中涉案人员均为化名）