西安检察 2020-01-06 10:48:38

近日，有投资者向公安机关报案称：：自2019年2月底，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。

据了解，“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行，对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司，受印尼金融监管局监管。

该平台给投资者提供了两种收益方式，一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%；还有一种是动态收益，投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。

该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。

该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。

目前，PTFX平台的后台数据已经被清除。

案发后大量会员报案

该平台从2016年开始运行到案发，注册会员达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000多亿元。

据媒体调查，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

早在2017年，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。据悉，全国多地警方均已发布多次警示信息，但深陷其中的人仍然不少。

警方提示，目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种，需引起投资者警惕：

1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景，强调平台合规权威。

2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理，可及时止损，投资者“躺着也能赚钱”。

3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。

4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。

5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。

6、使用正规交易软件。实际上，其是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则。因此，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者常常血本无归。

7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。

因此，投资人要谨慎，尽量选择正规平台，在没有深入了解，需知天上不会掉馅饼。如果不幸遭遇诈骗，应保存截图，对方账号等证据，及时报警并积极配合警方调查。

资料来源：海峡都市报等