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KYC审核是什么意思?

admin2023-05-05公司新闻89

KYC审核简单来说就是对账户持有人的条件审查和备案(对平台卖家身份审核),卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后,才能在其欧洲平台上销售亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实(简称KYC审核)。

KYC审核资料

1、公司营业执照扫描件(个人卖家无需提供)

2、公司账单以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总之就是证明贵公司是处于正常运营的);要求如下:费用产生日期和开票日期需在90天以内,且由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。

3、银行账单(二选一)P卡账单(要求如下:此P卡必须是公司P卡,即用公司注册的P卡账户;必须为最近3个月内的P卡账单,此账单可找P卡客服开具)公司对公银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录,不接收电子账单,必须为纸质账单照片或扫描件)

4、公司受益人证件(占股20%以上,有几个填几个)首选护照,没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独准备一个文件

5、法人个人费用账单。也是任选其一:水、电、燃气、网络个人信用卡账单等要求:费用产生日期及开票日期都在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人目前的实际居住地址

6、公司受益人个人费用账单要求同法人个人费用账单。

7、主要联系人证件要求同公司受益人证件。

上面就是关于KYC审核的相关介绍了,希望能对大家有帮助,如果想要了解更多外贸知识,欢迎持续关注。

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标签: KYC审核KYC

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