河南平顶山警方近日破获了一起以恋爱为幌子，诱骗单身中年女性投资，致使500多名女性被骗的网络诈骗案件，共抓获犯罪嫌疑人140人，涉案金额6000多万元。

一公司被举报 卧底警察探明实情

事情要从2018年初说起，当时，河南省平顶山市公安局矿工路分局治安大队，接到辖区中兴路某写字楼员工举报，称写字楼21层的某电子商务公司作息时间异常，每天进出人流量大，且人员更换非常频繁。

平顶山市公安局矿工路分局治安大队办案民警 赵梓屹：员工来来回回很频繁，还有就是工资非常高，普通员工就是三到五万吧一个月，多的有七八万，怀疑可能是从事某种违法犯罪活动，传销或电信诈骗。

警方搜索发现，这家公司长期在招聘网站上大量招聘员工，且入职门槛低，工资高。为了探明实情，警方派出一名卧底民警前去应聘，并顺利入职，发现这家公司的员工，都是20多岁的年轻男女，在接受为期三天的诈骗话术培训和成功案例分析后，他们每天在各种征婚网站上筛选40-60岁的单身女性，利用网络聊天工具以谈恋爱为名联系她们。

平顶山市公安局矿工路分局治安大队 办案民警：首先要包装一个家庭比较殷实的虚假身份，在网上下载一些出去旅游的照片，健身的高档场所，不管公司的员工是男性，还是女性，全部包装虚假的男性身份实施诈骗。

在取得女方好感和信任后，他们就会谎称，自己平时通过一款自动交易软件炒外汇，每天可盈利数万元，诱使对方以6800元至26800元不等的价格，购买他们公司的自动交易软件，并诱骗女方投资、开户进行外汇交易。

而经调查，这家公司从未在主管部门办理经营汇率结算业务备案，所使用的外汇交易平台，也是虚拟平台。

平顶山市公安局矿工路分局治安大队办案民警 赵梓屹：2018年1月的时候，公司老板授意了公司的一名业务员，是管技术的，修改了EA软件的一个参数，只要搭载这个软件运行交易变得很频繁、很异常、会进行一些恶意交易，会让你的账户很快被平仓。资金流这一块，谎称进入到国际外汇市场，其实进入到公司老板个人账户，这已经符合诈骗罪的一些定义了。

掌握证据后，警方初步判断，这家公司涉嫌网络诈骗。2018年3月19日，警方采取集中抓捕行动，当场抓获包括主犯焦某辉在内的犯罪嫌疑人101人，查获涉案电脑100台、诈骗所使用话术范本101份、所使用的QQ号102个。

受害人均为单身中年女性

民警调查发现，这起案件的500多名受害人，全部都是40-60岁的单身女性，涉及全国20个省区市，给取证带来了一定难度。

平顶山市公安局矿公路分局局长 谢书军：犯罪嫌疑人正是抓住了这个受害群体，既有一定的经济基础，同时又涉及到个人隐私，即使被骗了也不好意思报案这种心理，疯狂作案屡屡得逞。

当办案民警找到受害人调查取证时，一些人才意识到自己被骗了。

民警：当时你这个也没报案是吧？

受害人 慧女士：没有，你们打了电话我才如梦初醒，你不跟我说我还不知什么情况呢。（炒股）刚刚亏了嘛，他一直在安慰我，他为我考虑，取得了我的信任了。

受害人 令女士：也吸取一个教训，主要是我感觉不舒服的地方在哪里啊，就是被骗了，这是最大的侮辱。

民警介绍，这个涉案团伙骨干分工明确，犯罪嫌疑人焦某辉、白某歌等，2017年4月份在平顶山市注册成立电子商务公司后，内设行政部、销售部、讲师部、技术部等。

截至目前，主要犯罪嫌疑人焦某辉、白某歌等57人已被检察机关提起公诉。案件仍在进一步办理中。