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代收外汇违规操作有多严重,外汇管理局逾8000万罚金震慑

admin2021年07月13日 17:54:08代收外汇1201

达济获悉,截止于2019年5月对于违规代收外汇、外币兑换、对敲等行为,监管机构频出重拳打击,据统计已经通报了17件外汇违规典型安全,相关罚金已经高达8443.7W人民币。由此可见,代收外汇违规操作有多严重,外汇管理局逾8000万罚金进行震慑,达济在此提醒各位外贸朋友,外贸收款务必以合法渠道进行。

记者在采访外汇管理局时,相关人员表达外汇局对打击虚假、欺骗性外汇交易、地下钱庄和非法网络炒汇等领域高度重视,严厉打击。而且除了外汇管制部门会高度重视和严厉打击外汇违规操作行为以外,最高人民法院及人民检察院在2019年也有相关司法解释规定,该规定明确了非法买卖外汇认定标准,将以法律层面严打违规外汇操作(情节严重有牢狱之灾)。有行业人员表达,提高对外汇违规操作的管制,会有利于跨境资金流动安全和稳定。

本期达济跟大家分享的资讯在国家外汇管理局门户站上面可以看到,在门户网站上面集中通报了17件违规案例,这些是2019年外汇局第一次集中通报违规案例。这些案件总罚金为8443.7万元人民币,都是一些违规非常严重、性质很恶劣、违规客户很大的案件,主要为了警示和震慑,且引导经济主体提高合规意识,加强外汇业务合规性。

本次通报的案件涉及有个人、企业和银行3类主体。个人违规主要是指非法买卖外汇(比如找地下钱庄代收外汇、外币对敲等)或者是分拆逃汇。而企业违规是指用一些虚假单据虚构贸易背景,进行转移资金或逃汇。银行则是没有按规定履行真实性审核的责任,在收到无效单证、重复或虚假单证时,依然办理虚假的内保贷或转口贸易业务。

代收外汇合法渠道有哪些

读到这里可能会有很多朋友会问:“个人和没有进出口权的单位应该怎么合法的收汇呢”?其实外汇局主要是针对一些规则的操作进行严打,而合法渠道还是有的,比如2017年推出的进出口贸易方式“1039市场采购”,只要以这种方式进出口,不但可以进行合法代收外汇货款,还可以享受“免征不退”“关务秒审”等待遇。如果有需要,直接找达济做进出口代理就行了。另外,如果货值和商品退税率较高的话,可以通过“0110一般贸易”一站式出口,拿退税款,也是直接找达济代理就行。

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