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离岸账户被冻结是怎么回事?

admin2022年07月20日 11:22:03公司新闻33

相信很多做外贸的人都会用到离岸账户,离岸账户以资金进出自由、无外汇管制等优势备受跨境投资者和离岸公司的青睐,但是是很容易会被冻结的,那是怎么回事呢?下面一起来看看吧。

香港银行离岸账户被冻结两个情况

1、一是收客户是通过地下钱庄的,而且数额比较大,急需资金运转,那么你可以把能证明你贸易身份的相关出口单据(营业执照、贸易合同、身份证银行卡复印件一年流水)等去找非诉律师做行政复议,通常情况下15个工作日便可把钱拿回。

2、自己去找地下钱庄换取外汇的,冻结时长为6个月,冻结6个月是公安部门的权限,这不表示6个月就能解冻,倘若CASE还没结束,还是会继续冻结的,会在CASE结束后解决,银行账户被冻结。

香港银行离岸账户已经被关闭解决方案

1、香港银行离岸账户被关闭,要立即找银行客户经理,询问冻结你账户的公安局名称,一般不接受电话咨询,需要带着身份证和能证明贸易身份的相关出口单证或贸易证据(营业执照、贸易合同、身份证银行卡复印件一年流水)到本地公安局经侦科处理,表明积极配合调查态度。

2、公安局需要的是举证资料,你不用担心刑事责任,他们不会抓你,公安局一般会采用两种处理方式,当然每个公安局处理方式也会有所不同,个别的会冻结金额的20%个人所得税扣除解冻,个别的会不扣除直接解冻,无规定标准。

如何维护香港离岸账户?

1、对于使用较少的银行账户长期不使用也不注销的“僵尸户”不仅会提高银行运营成本,占用银行的服务资源,也存在潜在风险,所以银行会定期对“僵尸户”进行“清理”,对长期未使用且余额为零的账户限制使用或直接销户。因此,一定要增加账户使用频率。

2、香港银行对于账户内的存款有最低要求,达不到存款额最低要求的,会被银行收取账户管理费。因此,账户内余额不要长期为0,最好能保持银行规定的最低存款要求;对于达不到存款要求的,一定要保证账户内有足够馀额缴纳管理费。

3、对于有资金往来的香港银行账户款项到账不要立刻全额转走,尽量多待几天,以免银行系统将资金的转移判定为异常交易(银行人工监视每一笔资金进出的真实性基本没有可能,均依赖计算机程序模块进行判定)。

4、千万不要将自己的账户转借给他人使用,包括收汇款项、转账等没有人知道资金来源是不是有问题的,对于自己有账户却还借您账户使用的人,更加值得怀疑(如果资金没有问题,为什麽不用自己的账户操作,一定要借别人的账户进行?),平时自己小心使用,只外借一次就足以导致关闭,得不偿失。

5、在开户的时候一定要结合自身需求每家香港银行的优势不同,要选择相应优势的银行开设银行账户,特别是某些银行对于资金来源地有特别规定,通常涉及战乱、国际制裁等高风险国家和地区的资金为重点监控对象,要是账户收取这些地方的资金,很快就会被关停。

以上就是关于香港账户被冻结的相关介绍了,希望能对大家有帮助,如果想要了解更多外贸知识,欢迎持续关注。

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