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马来西亚外汇管制,个人外汇结算账户开户主体

admin2022年05月12日 00:40:10代收外汇18

文|黄思越 编辑钟十五

11月20日,马来西亚移民局在赛城逮捕680名涉嫌网络诈骗的中国公民,并缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。

据伯纳马通讯社报道,这是马来西亚在今年来实施的最大规模网络诈骗抓捕。

此前,移民局接到举报后,为此次抓捕进行了长达一个月的监视。但抓捕过程中,仍有100多名未落网在逃。

现场搜查图 | 图源马来西亚移民局Facebook

据移民局官方消息,该诈骗集团的总部位于中国,实施诈骗近6个月。诈骗团伙主要进行外汇投资诈骗,通过承诺高额利润以及保证迅速变现,诱使中国投资者入局。期间交易均通过微信支付或中国的本土银行完成。

类似的有组织诈骗事件,并非在马来西亚首次发生。

2018年9月,马来西亚逮捕了由93名中国人与6名马来西亚人组成的诈骗团伙。套路与此次也十分一致,都是通过高收益的承诺,进行诱骗。诈骗团伙伪装成一家股票经纪公司,指导投资者下载名为“通达信”的软件进行股票投资分析,并在软件上为投资者挂单,代为购买股票。

一开始的股票收益符合承诺的预期,但随着投资者逐步加大投资力度,股票出现“意外”,最终发生崩盘。实际上,投资者所投资的股票为诈骗集团伪造,而“通达信”软件也只是虚拟的股票交易软件。

换言之,投资者的资金并没有用来购买股票,而是直接进入到了诈骗集团的资金账户。

马来西亚移民局召开记者会 | 图源中国报

如有部分投资者在一开始被承诺高收益时,或许还保持着观望态度。此时诈骗集团会以推荐投资产品为由,添加投资者微信、QQ等通讯软件,组建投资交流的群聊。然而,群聊中的大部分成员其实是诈骗集团的“托”,每日发言内容,不外乎是宣扬自己在投资指导下所赚取的大额收益,以此一步步骗取投资者的信任,引诱投资者一步步走入诈骗集团的虚拟盘陷阱。

外汇投资因交易量庞大形成的市场,其快速变现的能力,吸引着大批的投资者,被认为是最具有流动性的金融市场,但同样这里也是诈骗发生的重灾区。

由于中国遵循着严格的外汇管制,投资者需要利用境外注册的“网络炒汇平台”进行外汇交易。这些境外注册的炒汇平台,并不受中国政府的监管,因而炒汇平台的搭建、交易的渠道、费用的收取并没有值得信赖的保障。

现场缴获诈骗设备 | 图源马来西亚移民局Facebook

11月20日发生在马来西亚的逮捕行动中,650名嫌犯的年龄介于19-35岁,其中男性603名,女性77名。他们持有旅游签证进入马来西亚,但是无法出示其中国护照。

近年来,除被骗的投资者外,同样有一批被骗的诈骗者。他们被高薪酬的承诺诱惑,满怀期待来到国外务工,结果发现进入的是非法组织,一进去就被没收了身份证件,限制了人身自由。不排除这650名嫌犯中,也存在被骗后入诈骗集团的可能。

据悉,目前680名嫌犯被扣押在移民局总部接受调查。

11月22日下午举行的记者会上,外交部发言人耿爽就此事回应。

耿爽称,中国驻马来西亚大使馆已收到马方的有关通报,中方支持马方依法打击违法犯罪活动,希望马方公正处理有关案件。耿爽强调,海外中国公民要遵守当地法律法规,切勿参加任何形式的违法犯罪活动。

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