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外汇正规开户公司,利用外汇平台诈骗

admin2022年05月11日 16:20:18代收外汇16

日前,上海警方依托智慧公安赋能,主动出击、深挖线索,全链条捣毁了一个搭建虚假外汇交易平台诱骗被害人投资后,通过修改、操纵交易数据骗取钱财的电信网络诈骗团伙,在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

6月16日上午市局召开新闻发布会介绍案件侦破情况,该团伙运营主犯、讲师、代理、技术各环节嫌疑人通过视频方式现身供述作案手法和话术,同时上海警方还公布了该团伙培训讲师所制作的精美PPT,喊出“因势谋远,共赢未来”的诈骗口号。

主动出击!“封盘”前一网打尽

近年来,上海警方依托智慧公安赋能,强化网络巡查,加大了对投资理财等电信网络诈骗犯罪的主动发现和打击力度。

上海市公安局浦东分局惠南公安处副处长孙祺介绍,今年4月底,警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查,该平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间内进行内部推广,种种迹象表明,这个平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙,技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。期间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

解密虚假外汇交易平台诈骗全流程

到案后,犯罪嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

首先,技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间,下级代理购买或租用一批微信账号后,让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息,以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色,增加可信度,然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息,让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。在被害人进群之后,代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识,让被害人以为这是个投资交流群,并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动,采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示,抬高讲师的权威性。实际上,在这些作案用的微信群中,除了被害人,其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后,群里会适时推出讲师的网络直播间,以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此,诈骗前期准备工作已全部完成。

下一步,便是讲师团队出手了。他们会提前设计一个为期6周的方案,明确每周任务和要求,不断对被害人“洗脑”、引诱投资。前期,这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容,直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期,讲师就介绍A50指数等外汇知识,以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞,与直播间的“托”相互配合,一步步引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户入金。后期,讲师以翻倍行情等虚假消息,不断刺激被害人加金,产生交易。孰不知,整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的,其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款,最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

“京石国际”外汇交易平台表面上看似正规,里面的数据也跟真实的大盘一模一样,但实际上只是个虚拟盘,数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款,嫌疑人觉得时机成熟,就会选择在半夜或凌晨进行数据修改,制造投资受损假象,骗取钱款。在这短短的几分钟内,被害人根本无法及时察觉到平台数据的异常,以为是自己投资失败导致亏损。期间,一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑的话,讲师或者直播间客服会进行解释沟通,但如果对方仍旧不相信的话,管理人员就直接把对方踢出直播间、拉入“黑名单”,并继续换入下一个被害人。

目前,本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

孙祺表示,本案约有1000余名被害人,目前警方正在进行逐个回访。被害人的年龄层级遍布老中青三代,没有特定的职业特征,地域分布呈散发状,被骗金额单人单笔多则几十万少则几千元。警方提示:网络投资需谨慎,切记不要随意添加陌生人微信、加入陌生微信群,更不要轻信网上所谓的投资理财“导师”“专家”,尤其要捂紧“钱袋子”,不要在不正规的投资平台注资交易。

守护市民的“钱袋子”:打击就是最好的防范

打击和防范电信网络诈骗,守护市民群众的“钱袋子”,是上海公安机关今年的工作重点,已经在全市范围内部署开展了专项会战。各区公安机关集中优势警力、组建工作专班,全力侦破一批贷款类、网络购物类和投资理财类高发案件,同时,全力铲除黑灰产业链和诈骗平台,清除诈骗土壤,力争“以打促防”,坚决遏制电信网络诈骗犯罪发案势头。

在去年开展集中入户走访宣传活动的基础上,结合公安部“百万警进千万家”活动,全市公安机关再次开展全覆盖入户集中宣传,以今年多发的网络赌博、兼职刷单、贷款理财、假冒QQ微信熟人、网购、网恋等电信网络诈骗防范要点为主要内容,“面对面”让群众入耳入脑入心。今年以来,全市公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。

下一步,公安机关将依托智慧公安赋能,紧盯电信网络诈骗新手法和新趋势,不断加大打防力度,不断增强市民防骗意识,最大限度压发案、减损失,全力守护市民群众财产安全。

上海市公安局浦东分局副局长党杰表示,传统的刑事案件有现场,今后通过网络实施犯罪将会是明显的趋势,因此打击网络犯罪是与犯罪分子的“隔空较量”。浦东公安分局经过深入调研、深思熟虑,在打击模式上进行大胆突破,于今年5月初在分局层面组建人员、资源、机制高度整合的打击电信网络诈骗犯罪专班。下设的每个行动队都有主要负责的电信网络诈骗案件类型,包括兼职刷单、网络贷款、网络购物、冒充客服、投资理财、冒充好友等,通过“以专制专”的方式,聚焦“嫌疑人发现查控、信息核查落地、黑灰产业打击”等重点关键环节,采用“全量分析、类案打击”模式,落实“每案必侦”机制和重点案件同步“出现场”机制,确保及时开展止付工作,确保第一时间掌握案件情况、收集破案线索,调用一切资源力争快侦快破,全力打击各类电信网络诈骗犯罪。专班成立一个月以来,成功破获一批重点案件,浦东新区电信网络诈骗案件破案数环比上升141%,同比上升27%;抓获犯罪嫌疑人数环比上升141%,同比上升28%。

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