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代收外汇风险有哪些,货代代收外汇违法!

admin2022-05-05代收外汇626

代收外汇风险有哪些,货代代收外汇违法!一般违法的代收外汇是单纯的代收外汇,也就是没有任务进出口证明的代收货款,因为直接避开了外汇管理局,因为你的资金来源不明,有明文规定,而且会触发刑法,一旦被查到是要坐牢的,下面给大家介绍代收外汇风险有哪些?

代收外汇风险一:外汇骗局

有一些国外骗子会通过高额的佣金来吸引一般外贸新人,让外贸人用自己的美金账户帮他接收外汇,然后支付一笔高额的佣金,实际上为你骗你帮他接收他的“脏款”(就是他骗别人给你的账户打钱,然后你把钱转给他之后,他给你佣金),这样的话他的风险就全部都转移了给你,到时候被骗人报警,那么警察将会找到你,严重的就吃牢饭,轻的也会被冻结账户。

代收外汇风险二:非法收汇新规定

这是很多人都中招的,也是很多人都做过的一件事,就是帮朋友收汇,因为每年每人都有5万客户的外币结算额度。在2019年国家双高出台了非法换汇的相关规定,所以私下收结汇的都属于是违法行为,严重的会触发刑法以及没收财产。

代收外汇风险三:来路不明的资金

所以正规代收外汇的经营单位都在预防的一种代收外汇风险,一些来路不明的资金,可能会让你瞬间就吃上牢饭,市面上有很多资金来源是非常危险的脏款,一旦你帮人收取的资金属于这一类那么你就成了帮凶,跳下黄河都洗不清,因此这些资金连一些正规的代收外汇公司都不敢收,严格审核资金来源。

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